-La forma de contactar del cliente con la entidad financiera:
Si es un contacto espontáneo, puede suponer una señal de peligro.
La entidad financiera valora el acercamiento del cliente.
-Los informes obtenidos de la Empresa:
De otros Bancos.
De clientes y Proveedores.
-Razones por las que la entidad financiera accede a trabajar con nosotros:
Positivas: Precio de la operación, cercanía de la empresa, que la empresa realice inversiones.
Negativas: Pérdidas de la empresa, salida de la empresa de algún banco, reducción de ingresos.